希腊警方和欧洲刑警组织6月6日宣布在雅典南郊格利法达拘捕一名52岁男性商人。他被指控为一个国际贩毒团伙进行巨额洗钱活动。
消息指，这个犯罪组织每天通过使用Encrochat、Sky ECC和ANOM这三款加密通信工具的“地下银行”疯狂洗钱，估计在大约10个月的时间里就采用地下钱庄的方式“搬运”了2.5亿欧元巨额资金。
希腊经济犯罪调查组(SDOE)与荷兰当局合作数月后，确定一名52岁阿尔巴尼亚裔希腊公民为该犯罪集团主脑，并且将他活动的位置锁定在雅典南郊格利法达。他名下有13套房屋，并在格利法达拥有一家房地产公司。据部分媒体称，该名男子有希腊名字，并持有希腊护照，他同时是阿尔巴尼亚涉毒黑手党的成员。
欧洲刑警组织形容这名男子是“欧洲最大的地下银行家之一”，为“世界头号罪犯清洗脏钱”，他领导的组织被指在荷兰为贩毒集团的巨额资金进行洗钱。欧洲刑警组织早前已经对其发出欧洲通缉令。
希腊警方5月31日采取行动将该男子拘捕，并对他的住所进行搜查，缴获一批欧元、美元、加币、澳元、瑞士法郎、土耳其里拉、阿联酋迪拉姆和南非兰特等现钞，总值约为1.6万欧元。
警方还将嫌疑人的通过特殊应用程序进行加密的手机、平板电脑、硬盘等物品带走检查。
荷兰方面已要求将这名52岁男子引渡到荷兰。目前希腊经济犯罪调查组还与司法机关以及荷兰当局继续合作进行调查，以揭开希腊可能存在的更多洗钱犯罪活动。（梁曼瑜）
