希腊老教授遭网络诈骗被控洗钱,警惕切勿掉入钱骡骗局


网络诈骗不仅会导致受害者遭受金钱损失,还会令受害者无端成为“钱骡”被卷入洗钱案件。近期在希腊就有一名72岁的退休教授成为网络诈骗的牺牲品,从2021年夏天案发至今,足足用了一年时间才洗脱参与洗钱的罪名。

据悉,这名来自科林斯地区的退休数学教授哈拉兰博斯.萨萨洛斯于2021年8月收到一封显示来自其开户银行的电子邮件,称他的银行卡已被暂时冻结,需要他确认账户详细信息。萨萨洛斯表示,这封邮件既有银行标志,看起来也非常符合行业规范。

之后萨萨洛斯被引导登录到“银行官网”,并且输入了他的银行密码等信息。但事实上,这个所谓的“银行官网”是一个克隆的假网站。他在输入信息之后账户就被不法分子接管并用来洗钱。


几天之后,萨萨洛斯到银行查看当月养老金是否已经发放,却惊讶地发现他的账户已经被反洗钱局冻结,原因是涉嫌参与洗钱。萨萨洛斯唯有配合当局进行调查。

萨萨洛斯用了超过一年时间来证明清白,由于当局没有发现任何相关的不利证据,因此司法部门已经在今年9月撤回相关指控。

事实上,一直以来,包括希腊在内的欧盟国家警方,欧洲刑警组织、欧洲司法部、欧洲银行联合会以及数百家银行和金融机构都致力打击“钱骡”。

“钱骡”指通过互联网将用诈骗等不正当手段从一国得来的钱款和高价值货物转移到另一国的人。

由于很多商业网点都会拒绝将款物转移到诈骗交易高发的一些国家。因此,犯罪分子就在窃取金融信息的目标国招募一个钱骡,让其在当地接收款物转移然后再将款物转到犯罪分子手上,转移成功后钱骡会得到一笔佣金。实际上,有许多钱骡并不知道自己在为虎作伥,反而以为自己是为合法公司工作。

一些海外诈骗集团成员还会以单身人士身份在社交网上交友,并以寻求恋爱伴侣的借口结交受害者。在赢得受害者的信任后,他们便会要求对方开设新的银行户口,或用现有户口接收一笔款项。款项转入户口后,骗子便要求受害人将款项转交给另一个通常在海外的人或公司。

不法之徒也可能通过网上广告招聘“经纪人”,声称经纪人在替一家合法公司接收款项并转账后可赚取佣金。

一般而言,需要留意的诈骗迹象有:宣称可以通过转账赚取佣金的人;要求你透露个人资料的陌生人;没有正式地址的招聘公司等。

民众保护自己的安全措施有:绝不向陌生人透露银行账户等个人资料;拒绝网友的转账要求,因为你有可能在不知情的情况下替他方洗钱而触犯法律;如果你怀疑自己在上述情况下接收到款项,应立即通知银行并向警方报案;确保个人银行账户只限于自己使用;别碰转入账户的款项。(林靖怡)