日前，欧洲刑警组织协调破获一个以希腊人为首的特大跨国金融犯罪集团，涉案总金额超过1200万美元。行动中共拘捕105名犯罪嫌疑人以及冻结87个银行账户。
消息指，该金融犯罪集团利用一批空壳公司，从美国50家金融机构窃取1200多万美元。从去年10月6日开始，由美国特勤局和西班牙警方牵头，欧洲刑警组织协调，在奥地利、西班牙、希腊、英国和丹麦同步展开代号为“秘密”（Secreto）的行动。
在高度保密的情况下，警方共搜查88间房屋，执行19份欧洲拘捕令并拘捕105名嫌疑人，查封87个银行账户并冻结130多万欧元，缴获现金40.6万欧元，没收14辆高档汽车。
在被捕嫌犯中，有11人是希腊公民，据信他们是该犯罪团伙的主谋。另外还有2名奥地利公民、23名西班牙公民和1名英国公民。
据悉，这个犯罪集团首先在美国设立空壳公司，并安排资金从欧盟不同地点转移到美国账户。然后向美国银行申请为账户发放借记卡和信用卡，并通过这些银行卡进行诈骗。
参与诈骗的零售商大多数在西班牙。他们将赃款转移到位于几个欧盟国家的犯罪团伙成员拥有的不同银行账户。
为了捣毁这一个犯罪集团，行动期间，欧洲刑警组织在其总部设立了一个协调中心，而且还向希腊派遣了一名技术分析师，为实地调查人员提供实时技术支持。（梁曼瑜）
