希腊等多国联合打击非法资金转移 截获超过7千万欧元


希腊警方与全球26国采取联合行动打击新兴网络犯罪手法“钱骡”,从9月1日至11月30日共查获非法转账资金7240万欧元。

此次参与联合打击行动的除了包括希腊在内的欧盟国家警方外,还有来自澳大利亚、美国等非欧盟国家的执法人员。欧洲刑警组织、欧洲司法部、欧洲银行联合会(EBF)以及约300家银行和私人机构也参与了此次行动。

《每日报》消息指,在打击非法资金转移的行动中,希腊警方截获了7240万欧元,并拘捕了168名涉案人员。


“钱骡”指通过互联网将用诈骗等不正当手段从一国得来的钱款和高价值货物转移到另一国的人。

由于很多商业网点都会拒绝将款物转移到诈骗交易高发的一些国家。因此,犯罪分子就在窃取金融信息的目标国招募一个钱骡,让其在当地接收款物转移然后再将款物转到犯罪分子手上,转移成功后钱骡会得到一笔佣金。实际上,有许多钱骡并不知道自己在为虎作伥,反而以为自己是为合法公司工作。