希腊反金融犯罪和反洗钱机构11月26日冻结希腊富商、Jumbo集团前执行副总裁埃万盖洛斯.帕帕埃瓦杰洛(Evangelos Papaevangelou)的所有银行账户。他涉嫌参与非法跨境刷卡帮助中国客户转移资金，目前面临洗钱等调查和指控。
本月初，帕帕埃瓦杰洛被揭发在任职希腊著名玩具和家居用品零售商Jumbo集团高管的同时，创建独立公司Destiny Investment从事希腊房地产买卖业务。该公司主要客户和服务对象是中国投资者。帕帕埃瓦杰洛被指在中国非法使用开启了漫游的希腊POS机终端，通过Destiny Investment公司接收中国买家付款，跨国刷卡购房以获得“黄金签证”。
有消息指，Destiny Investment公司成立3年以来，已经以平均每套26.3万欧元的价格向中国买家出售了152套物业，总额约为4千万欧元。另外，该公司还已收取了2千万欧元，为在建房屋支付首付款。
事件引起中国金融监管部门的关注，并着手调查中国投资者的行为是否违反《外汇管理条例》和涉及洗钱。欧洲央行、希腊央行和税务部门也关注该事件。希腊最高法院检察官塞尼.迪米特里奥已即时下令对该案件进行调查。
11月26日，希腊金融监管部门再有进一步行动，决定冻结帕帕埃瓦杰洛的全部银行账户，直到对相关中国投资者涉嫌以非法手段付款和获取“黄金签证”的调查结束为止。目前希腊当局正在调查这些交易是否构成洗钱。
此前，帕帕埃瓦杰洛曾在11月2日发表声明，否认洗钱等指控。他指，Destiny Investment是一家在希腊合法成立的公司，并依法运作，在销售物业的过程中，该公司已经通过合法程序向希腊的相关银行机构提出用于房地产销售的POS刷卡要求。这也意味着，他认为银行要对“非法交易”负责。
根据希腊购房换居留，也就是“黄金签证”的相关规定，要通过购买房产获得居留许可，必须通过支票或者银行转账完成交易，以其它方式完成的支付不具备获得“黄金签证”的资格。希腊当局曾在今年7月24日再次发文重申这一规定。
希腊移民政策部此前发布统计数字显示，今年截至8月31日，希腊已向来自第三国的房地产投资者发放“黄金签证”3154份。其中，来自中国的投资者获得“黄金签证”最多，有1521份。紧随其后是俄罗斯和土耳其买家，分别获发438和337份“黄金签证”。（梁曼瑜）
（声明：希华时讯独家稿件，未经授权禁止转载）
