富商参与”黄金签证”套巨额利润 希腊和中国调查非法刷卡交易


据希腊《金融报》、EURO2DAY、CNN等多家媒体报道,希腊著名玩具和家居用品零售商Jumbo集团执行副总裁埃万盖洛斯.帕帕埃瓦杰洛(Evangelos Papaevangelou)因涉嫌参与房产非法交易,近日被该集团要求辞职。

Jumbo集团于1986年创建,是东南欧最大玩具零售商之一,也是雅典证券交易所的上市公司,其主要业务是分销儿童玩具、婴儿用品、文具、季节性产品以及家居用品。


帕帕埃瓦杰洛原任Jumbo集团的执行副总裁兼董事会成员。消息指,他近期成立一家与Jumbo集团完全分离的房地产控股和管理公司,从事希腊房地产买卖业务,特别是参与希腊房屋电子拍卖,在短时间已经获利约5000万欧元。

因帕帕埃瓦杰洛深陷非法房产交易丑闻,Jumbo集团创始人兼首席执行官阿波斯托洛斯.瓦卡基斯(Apostolos Vakakis)要求帕帕埃瓦杰洛马上辞职。

消息同时透露,帕帕埃瓦杰洛涉嫌的非法房产交易丑闻与中国投资者有关。越来越多中国买家通过希腊银行POS终端支付购买希腊物业取得“黄金签证”,该情况已引起中国金融监管部门的关注,并调查是否违反《外汇管理条例》及涉及洗钱。欧洲央行、希腊央行以及希腊税务部门也在调查此案。

据cnn.gr称,欧洲银行(Eurobank)首先发现POS终端出现高额交易,从而揭发事件,并通知中国和希腊当局。该媒体指,希腊国家银行有4000万欧元的POS终端支付记录在案,银行方面可以从中获得5%的手续费。三名涉事银行雇员已被停职调查。

今年7月24日,希腊当局曾发文要求希腊银行停止接受以POS刷卡方式(含银联、visa、master 等)支付购房款获得“黄金签证”。其中明确提出,投资者购买希腊房产申请居留许可,不能再以用POS机刷卡的方式支付房款,只能通过银行转账的方式。

希腊购房移民今年市道大旺。路透社日前刊文称,今年人民币兑美元汇率已下跌超过6%。虽然内地推出措施限制海外投资,但中国投资者仍在寻找购买外国资产进行保值的方法和渠道。分析指出,希腊的房价偏低,加上能以极低门槛获得“黄金签证”,因此吸引了大批中国人到希腊投资物业,很多中国买家只匆匆看了一次房后就毫不犹豫地付定金迅速完成交易。

希腊移民政策部此前发布统计数字显示,截至今年8月31日,希腊已向来自第三国的房地产投资者发放“黄金签证”3154份。其中,来自中国的投资者获得“黄金签证”最多,有1521份。紧随其后是俄罗斯和土耳其买家,分别获发438和337份“黄金签证”。

 

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