原来希腊高风险洗钱职业是”他们”


希腊财政部日前发表报告指,房地产经纪人、律师、会计师、公证员、银行职员、高端零售商和汇款代理商都属于希腊的高风险洗钱职业。

这份题为“洗钱与恐怖主义筹资风险国家评估”的报告称,现今的经济犯罪、欺诈和腐败复杂性越来越高,因此对这些犯罪行为越来越难以定位和调查,其结果是对国家经济产生实质性的负面影响。

报告指出,希腊的地下经济规模相对经合组织其它发达国家而言较高,可能占比超过国民收入的20%,愈360亿欧元。另外,在过去5年的调查显示,存在欺诈和贿赂行为的企业和组织正在增加,这阻碍了希腊企业的发展,也削弱了经济竞争力。