希腊独立公共收入管理局日前向希腊商界明确指出14项可能有洗钱嫌疑的“蛛丝马迹”。
希腊税务部门罗列的14项疑似涉及洗钱的“问题交易”包括：
• 客户或客户代表不愿提供证明自己身份的必要文件；
• 客户坚持使用现金交易；
• 在“公对公”的情况下，使用个人银行账户代替公司账户；
• 买家要求在被称为“离岸避税天堂”的地区进行游艇、豪华轿车、艺术收藏品等高价交易；
• 客户显得“异常焦躁”，一再重复的交易金额刚好低于须向税务部门申报的限额；
• 客户地址频繁变更；
• 客户的外貌不断有较大变化；
• 家庭电话号码和办公电话号码一直避免挂钩；
• 卖家把新近才购入的物业迅速易手等。
独立公共收入管理局主管乔治.彼特西里斯称，税务人员将会很快采取行为，对各行业的“可疑交易”进行交叉检查，如发现问题，就会进行相应的处理和罚款。珠宝商、房地产经纪、汽车进口商、艺术品交易商、会计师等都是希腊税务部门重点监控的对象。
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