希腊富商埃万盖洛斯.帕帕埃瓦杰洛(Evangelos Papaevangelou)涉嫌参与非法跨境刷卡转移资金，帮助中国买家把钱“挪”到希腊购买房产获取“黄金签证”，该丑闻继续发酵，在中国和希腊投资界以及金融界掀起轩然大波。
帕帕埃瓦杰洛原任执行副总裁兼董事会成员的Jumbo集团10月31日以及11月1日两次发表声明称，帕帕埃瓦杰洛此前是以私人身份从事被指的房产非法交易，现在他已经辞职，Jumbo集团从未参与该事件，也不清楚帕帕埃瓦杰洛的个人行为。声明还说，外界有部分关于Jumbo集团的信息和评论是不准确和恶意的。
Jumbo集团于1986年创建，是东南欧最大玩具零售商之一，也是雅典证券交易所的上市公司。
帕帕埃瓦杰洛日前被揭露成立一家与Jumbo集团完全分离的房地产控股和管理公司Destiny Investment。该公司被指从事希腊房地产买卖业务，特别是参与希腊房屋电子拍卖，并在中国非法使用希腊POS机终端，通过他在希腊的这间公司接收中国买家付款，跨国刷卡购房以获得“黄金签证”。据指，他在短时间已经获利约5000万欧元。
《金融报》消息指，Destiny Investment公司否认上述房产非法交易指控，并回应称，“Destiny Investment公司明显已经成为某些党派为了扰乱公众舆论和破坏公司声誉（而进行攻击）的目标”。
据cnn.gr报道，欧洲银行（Eurobank）首先发现POS终端出现高额交易，从而揭发事件，并通知中国和希腊当局。有消息透露，希腊国民银行8个终端有4000万欧元的POS支付记录在案。三名涉事银行雇员已被停职调查。希腊国民银行10月31日回应称，该行已经停止帕帕埃瓦杰洛及其拥有的Destiny Investment公司与中国之间进行POS刷卡交易，同时已将情况通报相关国家的政府部门。
希腊媒体指，除了涉事金额最大的希腊国民银行外，还有两家希腊银行牵涉在内。欧洲银行（Eurobank）2个支付终端录有3000万欧元交易，比雷埃夫斯银行（Piraeus Bank）也录得2000万欧元交易记录。据消息人士透露，自2017年以来，中国买家向Destiny Investment公司转移资金总额至少为1亿欧元。
中国买家通过希腊银行POS终端支付巨款购买希腊物业，该情况已引起中国金融监管部门的关注，目前正在调查是否违反《外汇管理条例》及涉及洗钱。欧洲央行、希腊央行和税务部门也关注该事件。希腊最高法院检察官塞尼.迪米特里奥（Xeni Dimitriou）10月31日已下令对该案件进行调查。
帕帕埃瓦杰洛涉嫌同时违反中国《外汇管理条例》，以及违反希腊“黄金签证”政策的规定。根据希腊购房换居留，也就是“黄金签证”的相关规定，要通过购买房产获得居留许可，必须通过支票或者银行转账完成交易，以其它方式完成的支付不具备获得“黄金签证”的资格。希腊当局曾在今年7月24日再次发文重申这一规定。
希腊房地产经纪人联合会主席伊奥安尼斯.雷维希斯(Ioannis Revithis)接受希腊媒体采访时指，对帕帕埃瓦杰洛与中国买家之间的巨额交易“不感到惊讶”，而且这种情况“并不是唯一的”。他称，在实际的操作中，部分中国房产经纪人与“某些群体”以“低买高卖”的方式向中国投资者出售物业，并从中赚取高额佣金和利润。
希腊独立公共收入管理局已计划调查房地产中介利用“黄金签证”政策，对希腊房产进行“低买高卖”，从中获取高额佣金的行为。
希腊移民政策部此前发布统计数字显示，截至今年8月31日，希腊已向来自第三国的房地产投资者发放“黄金签证”3154份。其中，来自中国的投资者获得“黄金签证”最多，有1521份。紧随其后是俄罗斯和土耳其买家，分别获发438和337份“黄金签证”。（梁曼瑜）
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