“黄金签证”项目再被国际组织警告 欧盟被敦促着手整顿


国际非政府组织Global Witness以及国际透明组织Transparency International10月9日发表联合报告,敦促欧盟制定计划和落实措施,把反洗钱规则从银行业、博彩业扩展到投资换居留(又称黄金签证)及国籍项目。

据路透社报道,上述国际组织在报告中称,一些欧盟国家向欧盟外第三国公民出售护照及居留时管理不当,做法存在洗钱风险。

目前,欧盟中有13个国家推出了以投资换取居留权和公民身份的计划,包括奥地利、塞浦路斯、卢森堡、马耳他、希腊、拉脱维亚、葡萄牙、西班牙、爱尔兰、英国、保加利亚、荷兰和法国。此前曾有过该项目的匈牙利已经将其终止。

报告中的数据显示,保守估计,这些欧盟国家已通过“投资换居留或国籍”计划发出至少6千本护照和近10万份居留许可,10年时间里获得约250亿欧元的外国直接投资。其中塞浦路斯赚取了约48亿欧元,马耳他赚取7.18亿欧元。

Global Witness代表赫斯特指出,如果买家的资金是通过可疑手段获得的,那么投资在一个远离获益地的国家是“明智且具有极大吸引力”。她认为,目前推行这些项目的相关国家对投资者进行的审查措施并不足够,这使得这些国家面临腐败和洗钱的风险。

透明国际组织反洗钱专家布里劳德称,管理不善的投资换居留或国籍计划,允许了存在腐败和洗钱行为的个人不受阻碍地在整个欧盟工作和通行,破坏了欧洲人的集体安全。

欧盟官员预计,欧盟委员会将于今年12月前,对投资换居留或国籍项目的问题发表报告并制定相关措施。

早在今年8月,欧盟委员会已就投资移民和国籍申请问题发布通告,要求欧盟各成员国审慎对待。欧盟司法事务专员尤罗瓦在通报中点名批评奥地利、塞浦路斯、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、葡萄牙和希腊8个国家,认为这些国家的做法有违欧盟的统一纲领和政策。(梁曼瑜)

 

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