希腊富商发声明”喊冤”: 洗钱前提是资金非法获得 但他们不是!


卷入涉嫌参与非法跨境刷卡帮助中国客户转移资金的希腊富商埃万盖洛斯.帕帕埃瓦杰洛在11月2日发表声明,否认洗钱等指控。他从涉事公司Destiny Investment的运营、希腊“黄金签证”相关法规、洗钱罪名指控等多个方面反驳外界的传言和质疑。

帕帕埃瓦杰洛首先在声明中重申,他所创建的Destiny Investment是一家独立公司,希腊著名企业Jumbo集团并没有参与其中,他决定退出公司董事会是出于道德原因。帕帕埃瓦杰洛形容,外界对“黄金签证”条款的混淆,以及一系列“虚假的故事”,令他被前所未有地误解。

帕帕埃瓦杰洛强调他在希腊商界有资深的资历,当房地产业复苏被各方看好的时候,他也认同这种投资选择,认为希腊房地产行业发展潜力巨大,因此在这个领域作出新的尝试。

帕帕埃瓦杰洛指,Destiny Investment是一家在希腊合法成立的公司,并依法运作,有新建物业、翻新物业、购买和销售物业等业务项目。他称,在销售物业的过程中,Destiny Investment公司已经通过合法程序向希腊的相关银行机构提出用于房地产销售的POS刷卡要求。

帕帕埃瓦杰洛还在声明中提及交易细节。他说,买家所使用的是银行借记卡,所有的刷卡交易都经过主管审计部门和银行机构批准,依法操作。POS机的刷卡金额均被记入与之相连接的公司银行账户。 “房地产买卖过程各式各样,但由始至终都在各银行的监管下进行交易。”他认为,虽然支付方式是买家获得“黄金签证”的前提条件,但在任何情况下,都不会使销售合同无效,也不会使整个交易非法和不透明。

帕帕埃瓦杰洛还提到,Destiny Investment公司在房产交易完成后,没有参与“黄金签证”的申办过程。而且大部分交易都是在今年7月24日希腊当局发文重申“黄金签证”的相关规定前就已经完成。

在声明的最后部分,帕帕埃瓦杰洛指,定义洗钱的前提必须是钱非法获得,如在诈骗、抢劫、贩毒等犯罪行为中赚取,“而Destiny Investment公司是通过银行系统接收‘干净钱’用于合法业务”。(梁曼瑜)

 

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