希腊打击洗钱新法案 现金1万欧元为申报门槛


希腊财政部日前公示最新法律草案,当中将欧洲议会的部分指导性条例引入希腊法律,包括采取措施打击洗钱行为。

该法案要求,如客户以现金支付1万欧元或以上购买汽车或者宝石等贵重商品,零售商和拍卖行必须将情况和细节向希腊当局进行汇报,以审查是否涉及洗钱行为。此前这个额度为1.5万欧元。

此外,根据该法案,对希腊典当行的监管权力将从现时的独立公共收入管理局转移到警察局。

2015年5月,欧洲议会通过一系列反洗钱措施,期望通过此举促进反恐斗争的进行。其中包括:欧盟成员国政府必须掌握公司所有者的详细注册资料;进行金融交易的公司或者机构必须提供清晰准确的受惠方信息;贵金属及钻石供应商必须跟踪所售出物品的去向等。根据欧盟的规定,欧盟成员国须在两年内将相关的反洗钱措施列入本国法律之中。

 

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